株洲天桥起重机股份有限公司

关于补选第七届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）董事会提名张薇薇女士（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人。经公司第七届董事会提名委员会董事任职资格审查并审议通过，公司于 2026 年10 月26 日召开第七届董事会第六次会议审议并通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，同意上述非独立董事候选人提名事项，任期将自股东会审议通过之日起生效。

如本次股东会补选董事完成，董事会兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事总人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

报备文件

1．第七届董事会第六次会议决议；

2．第七届提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日

非独立董事候选人简历：

张薇薇，女，中国国籍，汉族，中共党员，1980 年9 月出生，本科学历。历任株洲市教育投资集团有限公司融资财务部副部长、部长，株洲市国投创新创业投资有限公司监事会主席，株洲天桥起重机股份有限公司财务总监。现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，张薇薇女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第3.2.2 条规定的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受到中国证监会及交易所的处罚及惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。