劲仔食品集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2026 年10 月23 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 10 月 26 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼46 楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，董事沈清武先生和独立董事周浪波先生、陈嘉瑶女士、陈慧敏女士以线上会议方式参加，并以通讯方式表决，无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司高管、董事会秘书列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会认为公司 2026 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2026 年第三季度报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

三、备查文件

1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十六次会议决议；

2、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日