深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于董事会战略委员会更名并修订其实施细则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开了第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订其实施细则的议案》。现将有关事项公告如下：

为进一步提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并相应将原《董事会战略委员会实施细则》修订为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，在原有职责基础上增加可持续发展相关职责。本次调整仅为董事会战略委员会名称及职责调整，其成员数量、任期等保持不变。公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”的表述同步调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日