天津锐新昌科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2026年10 月21 日以微信、电话等方式发出，并于2026 年10 月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事 5名。本次会议由董事长凌沧桑先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

一、会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司董事会在全面审阅公司2026 年第三季度报告后认为：公司2026 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意于2026 年10 月27日对外披露。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津锐新昌科技股份有限公司2026 年第三季度报告》。

表决结果：赞成5 票；反对0票；弃权0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、备查文件

1．第七届董事会第十四次会议决议；

2．第七届董事会审计委员会第十二次会议决议。

天津锐新昌科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日