紫光股份有限公司

2026年第八次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年10月26日（星期一）14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10 月 26 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年10月26日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：北京市海淀区紫光大楼四层会议室

5、召集人：公司第九届董事会

6、主持人：董事长李涛

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表 2,642名，代表股份数 928,807,022股，占公司有表决权股份总数的32.4749%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5名，代表股份数 802,142,318股，占公司有表决权股份总数的 28.0462%；参加网络投票的股东 2,637 名，代表股份数 126,664,704 股，占公司有表决权股份总数的4.4287%。

9、公司全体董事、高级管理人员和北京市重光律师事务所的李静和刘伟东律师出

席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所

2、律师姓名：李静、刘伟东

3、结论性意见：认为公司 2026年第八次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、紫光股份有限公司2026年第八次临时股东会决议

2、北京市重光律师事务所关于紫光股份有限公司2026年第八次临时股东会法律意见书

特此公告。

紫光股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日