立中四通轻合金集团股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年 10月 26日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026年11月 11日（星期三）召开公司 2026年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2026年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月11日（星期三）上午10:00；

（2）网络投票时间：2026年11月11日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 11月11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2026年11月4日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2026年 11月 4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会。

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路948号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外所有提案	√
1.00	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
2.00	关于修订<公司章程>的议案	√

2、上述提案于 2026 年 10月 26 日经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

其中议案 2.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 11月 6日(上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:00)

3、登记地点：河北省保定市七一东路948号公司会议室

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年11月 6日下午 17:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

7、会议联系方式：

地址：河北省保定市七一东路948号公司会议室

邮编：071000

联系人：李志国冯禹淇

电话：0312-5806816

传真：0312-5806515

会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日

立中四通轻合金集团股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350428”，投票简称为“立中投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月11日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：