江苏九鼎新材料股份有限公司第十一届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次临时会议于 2026 年 10 月 23 日以书面方式通知全体董事、高级管理人员，会议于 2026 年 10 月26 日在江苏省如皋市中山东路1 号公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事8 人，实际出席董事 8 人，其中董事王翔先生、董事冯永赵先生及独立董事李静女士以通讯方式参加。会议由董事长顾清波先生主持，公司高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票和通讯表决的方式审议通过了以下议案：

1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2026 年第三季度报告》。

《公司2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-52）全文刊登于2026 年10 月27 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2026 年前三季度利润分配的预案》，本议案尚需提交股东会审议。

《公司2026 年前三季度利润分配的预案》（公告编号：2026-53）全文刊登于2026 年10 月27 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》。

《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-54）全文刊登于2026 年10 月27 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

1、第十一届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日