中电环保股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年10 月 14 日以电话和电子邮件方式发出第七届董事会第五次会议通知，会议于 2026 年 10 月24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王政福先生召集并主持，会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人，其中董事仇向洋先生和张伟先生以通讯方式出席并表决，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，作出如下决议：

1、审议通过了《关于2026 年第三季度报告全文的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。《2026 年第三季度报告全文》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

三、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议。

2、第七届董事会审计委员会2026 年第四次会议决议。

特此公告。