天力锂能集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2026 年 10 月26 日（星期一）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月20 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8 人（其中：通讯方式出席董事4 人）。

会议由董事长王瑞庆主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

经董事会认真审核，认为公司《2026 年第三季度报告》的编制符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会审计委员会第十七次会议决议；

2、第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日