山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2026年 10 月 22 日以邮件形式发出了《第六届董事会第十七次会议通知》。本次会议于2026年10月 25日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。

本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

1.00 审议通过了《关于公司 2026年第三季度报告的议案》

公司董事认真审阅了《公司 2026年第三季度报告》，认为《公司 2026年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第三季度的实际情况，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

《公司2026年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日