中远海科：第八届董事会第八次会议决议公告

中远海运科技股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2026年10月26日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王新波先生召集并主持，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，其中董宇航先生以通讯方式参加。总会计师、董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0 票。

公司董事会审议通过了《2026 年第三季度报告》，第八届董事会审计委员会第五次会议已对该议案先行审议。具体内容详见公司于2026 年 10 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-031）。

（二）审议通过《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》，逐项审议通过以下4 项子议案：

1.审议通过《关于2026 年度参与公司日常经营管理的非独立董事薪酬方案的议案》。

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事王新波先生、林亦雯女士回避了表决。

2.审议通过《关于2026 年度外部非独立董事薪酬方案的议案》。

表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事董宇航先生、蒋时飞先生、丁兆军先生回避了表决。

3.审议通过《关于2026 年度独立董事薪酬方案的议案》。

表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事李佳铭先生、张志云先生、彭鑫先生回避了表决。

4.审议通过《关于2026 年度职工董事薪酬方案的议案》。

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事王成钢先生回避了表决。

公司董事会审议通过了《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》，关联董事回避了表决，第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已对该议案先行审议。具体内容详见公司于2026 年10 月27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，逐项审议通过以下2 项子议案：

1.审议通过《关于2026 年度同时担任公司董事的高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事林亦雯女士回避了表决。

2.审议通过《关于2026 年度其他高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

公司董事会审议通过了本项子议案。

公司董事会审议通过了《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避了表决，第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已对该议案先行审议。具体内容详见公司于 2026 年10 月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案尚需向公司股东会说明。

（四）审议通过《关于经理层成员 2025-2027 年任期经营业绩考核指标的议案》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0 票。

公司董事会审议通过了《关于经理层成员 2025-2027 年任期经营业绩考核指标的议案》，关联董事林亦雯女士回避了表决。第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已对该议案先行审议。根据公司经理层成员任期制和契约化管理工作相关要求，董事会制定了经理层成员2025-2027 年任期经营业绩考核指标。

（五）审议通过《关于2027 年员工招录计划的议案》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0 票。

公司董事会审议通过了《关于2027 年员工招录计划的议案》。

（六）审议通过《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》。

表决结果为：同意 9票，反对0票，弃权0 票。

公司董事会审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》，同意于2026 年11 月16 日召开公司2026 年第三次临时股东会，具体内容详见公司于2026 年10 月27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

三、备查文件

1.《第八届董事会第八次会议决议》及签署页；

2.《第八届董事会审计委员会第五次会议决议》及签署页；

3.《第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》及签署页。特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十七日