翰宇药业：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告

深圳翰宇药业股份有限公司

关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年10 月26 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）为公司2026 年度审计机构，本议案尚需提交至公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

· 名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

· 成立日期：2005年1月12日

· 组织形式：特殊普通合伙

·注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F

· 首席合伙人：李建伟

截至2025年12月31日，政旦志远合伙人33人，注册会计师124人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师89人。

政旦志远2025年度经审计的收入总额为12,548.00万元，其中审计业务收入11,310.12万元，证券业务收入8,441.99万元，管理咨询业务收入557.61万元，其他鉴证业务收入420.88万元。

2025年度上市公司审计客户家数：42家

2025年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业,信息传输、软件和信息技术服务业, 科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业（按证监会行业分类）

2025年度上市公司年报及内控审计收费：5,741.90万元

2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数：5家

2、投资者保护能力

截至公告日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额10,000万元，并计提职业风险基金。职业风险基金2025年年末数（经审计）为217.58万元。政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

22名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（其中2次不在政旦志远执业期间）、监督管理措施16次（其中13次不在政旦志远执业期间）、自律监管措施7次（其中6次不在政旦志远执业期间）和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：林汉波，2004年10月成为注册会计师，2002年1月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026年拟开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司及挂牌公司审计报告合计超10家。

拟签字注册会计师：彭爱民，2017年10月成为注册会计师，2016年5月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026年拟开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计4家。

拟安排的项目质量复核人员：康璐，2018年11月成为注册会计师， 2019年4月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计4家。

2、诚信记录

项目合伙人林汉波近三年存在因执业行为受到证券监管机构行政监管措施的情形，具体情况详见下表；签字注册会计师彭爱民、项目质量复核人员康璐近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施或纪律处分。

（三）独立性

政旦志远及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）审计收费

2026年度审计费用168万元，其中年报审计费用148万元、内控审计费用20万元，较2025年度审计费用无变化，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026 年度的具体审计要求和审计范围协商调整具体审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于2026年10月21日召开第六届审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。审计委员会对政旦志远的资格证照、相关信息及诚信记录进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够提供真实、公允的审计服务，同意聘任政旦志远为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年10月26日召开第六届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，开展2026年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日