广东万年青制药股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年10 月26 日以现场结合通讯方式召开公司第三届董事会第十四次会议，此前公司于2026 年10月 22 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司董事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-049）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东万年青制药股份有限公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。

表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-050）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年11月11日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026 年第一次临时股东会，审议上述须经股东会审议的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日