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资讯 双枪科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会审议通过修改《公司章程》的议案；
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年10 月26 日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：2026 年10 月26 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 10 月 26日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 10 月 26 日9:15—15:00 期间任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103 号双枪科技股份有限公司会议室；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：公司董事郑承烈先生；
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定；
8、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份41,568,080股，占公司有表决权股份总数的 42.0074%。（公司有表决权股份总数为公司总股数剔除回购专户股份数量）。
（2）现场会议出席情况：通过现场投票的股东7人，代表股份41,499,280 股，占公司有表决权股份总数的41.9378%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东 30 人，代表股份 68,800 股，占公司有表决权股份总数的0.0695%。
（4）中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 32 人，代表股份68,975股，占公司有表决权股份总数的0.0697%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份 175 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。通过网络投票的中小股东 30 人，代表股份68,800 股，占公司有表决权股份总数的0.0695%。
（5）通过现场方式出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
累积投票议案：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 表决结果 | |
| 股数(股) | 比例 | ||||
| 1.00 | 《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 | ||||
| 1.01 | 选举郑承烈先生为第四届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 41,501,889 | 99.8408% | 当选 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 2,784 | 4.0362% | |||
| 1.02 | 选举张美云女士为第四届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 41,501,889 | 99.8408% | 当选 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 2,784 | 4.0362% | |||
| 1.03 | 选举李朝珍先生为第四届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 41,501,884 | 99.8408% | 当选 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 2,779 | 4.0290% | |||
| 1.04 | 选举徐洪昌先生为第四届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 41,501,889 | 99.8408% | 当选 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 2,784 | 4.0362% | |||
| 1.05 | 选举周兆成先生为第四届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 41,501,894 | 99.8408% | 当选 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 2,789 | 4.0435% | |||
| 2.00 | 《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》 | ||||
| 2.01 | 选举万立祥先生为第四届董事会独立董事 | 总表决情况 | 41,502,387 | 99.8420% | 当选 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 3,282 | 4.7582% | |||
| 2.02 | 选举许雄伟先生为第四届董事会独立董事 | 总表决情况 | 41,502,387 | 99.8420% | 当选 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 3,282 | 4.7582% | |||
| 2.03 | 选举沈学明先生为第四届董事会独立董事 | 总表决情况 | 41,506,388 | 99.8516% | 当选 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 7,283 | 10.5589% | |||
非累积投票议案：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避股数(股) | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | |||||
| 3.00 | 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 总表决情况 | 41,562,064 | 99.9855% | 2,600 | 0.0063% | 3,416 | 0.0082% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 62,959 | 91.2780% | 2,600 | 3.7695% | 3,416 | 4.9525% | 0 | |||
| 4.00 | 《关于新增公司2026年度日常关联交易预计的议案》 | 总表决情况 | 41,559,275 | 99.9788% | 5,389 | 0.0130% | 3,416 | 0.0082% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 60,170 | 87.2345% | 5,389 | 7.8130% | 3,416 | 4.9525% | 0 | |||
议案3为特别表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京德恒律师事务所赵玉婷律师、戴昊辰律师现场见证并出具法律意见书。公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《双枪科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于双枪科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
双枪科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日
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