证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2026-063

西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于2026 年10 月26日在西安市高新区沣惠南路 8号陕鼓动力810 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2026 年 10 月21 日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2026 年第三季度报告的议案》

公司 2026 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0 票，占公司全体董事的0%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于会计估计变更的公告》（临2026-064）。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0 票，占公司全体董事的0%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日