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资讯 万向德农股份公司
关于公司董事、高级管理人员离任的公告
| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
2026 年 10 月 27 日，万向德农股份公司（以下简称“公司”）董事会收到陈羿元先生的书面辞职报告，陈羿元先生因个人原因申请辞去公司总经理、董事及董事会战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务。具体情况如下：
一、董事/高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 陈羿元 | 总经理、董事及董事会战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员 | 2026年10月27日 | 2028年8月14日 | 个人原因 | 否 | / | 否 |
(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈羿元先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。陈羿元先生已按照有关要求做好交接工作，陈羿元先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。
陈羿元先生在担任公司总经理、董事及董事会战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司持续发展作出重要贡献，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！
陈羿元先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，但将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数的三分之二，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会补选新任董事。在新任董事就任前，原董事仍将继续履行董事职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事的补选和总经理聘任工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
万向德农股份公司董事会
2026 年 10 月 28 日
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