证券代码：920689

证券简称：克莱特

公告编号：2026-111

债券代码：810014

债券简称：莱特定转

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场/通讯书面投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年10月16日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长盛军岭女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2026年三季度报告》

1.议案内容：

具体详见公司于 2026 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2026年三季度报告》（公告编号：2026-110）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托理财交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第15号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，制定公司《委托理财管理制度》。具体详见公司于 2026 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《委托理财管理制度》（公告编号：2026-112）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

（二）《威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日