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资讯 罗牛山股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年10 月23日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第六次会议的通知。会议于2026 年 10 月26 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2026 年第三季度报告》。
本议案业经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2026 年第三季度报告》。
2、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订内部控制缺陷认定标准的议案》。
为保证公司内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，董事会同意公司对内部控制缺陷认定标准进行修订。本次修订仅对内部控制缺陷认定标准中的定量标准作出调整，其他内容保持不变。修订后的定量标准如下：
（1）财务报告定量标准
| 项目 | 一般缺陷 | 重要缺陷 | 重大缺陷 |
| 营业收入 | 错报金额≤营业收入总额的1% | 营业收入总额的1%≤错报金额≤营业收入总额的2% | 错报金额≥营业收入总额的2% |
| 利润总额 | 错报金额≤利润总额的3% | 利润总额的3%≤错报金额≤利润总额的5% | 错报金额≥利润总额的5% |
| 资产总额 | 损失金额≤资产总额的1% | 资产总额的1%≤损失金额≤资产总额的2% | 损失金额≥资产总额的2% |
（2）非财务报告定量标准
| 项目 | 一般缺陷 | 重要缺陷 | 重大缺陷 |
| 资产总额 | 损失金额≤资产总额的1% | 资产总额的1%≤损失金额≤资产总额的2% | 损失金额≥资产总额的2% |
本议案业经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
第十一届董事会第六次会议决议。 特此公告。
罗牛山股份有限公司董 事 会
2026 年 10 月 27 日
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