深圳市维琪科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 D3 栋 2401 会议室

3.会议召开方式：现场加通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年10月23日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长丁文锋先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2026年第三季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《深圳市维琪科技股份有限公司 2026年第三季度报告》（公告编号：2026-133）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过，同意将本议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截至 2026 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 222,914,858.21 元，母公司未分配利润为 186,117,937.10 元。综合考虑公司后续发展需要及给予股东适当回报，公司拟以总股本 58,830,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 11,766,000 元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2026-134）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第八次会议、第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，同意将本议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2026年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2026年11月11日在深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园D3栋2401公司会议室召开深圳市维琪科技股份有限公司2026年第五次临时股东会，审议如下议案：

1.《关于公司2026 年第三季度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-135）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《深圳市维琪科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

2、《深圳市维琪科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第八次会议决议》

3、《深圳市维琪科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》

深圳市维琪科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日