大禹节水集团股份有限公司

第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次（临时）会议，于2026 年10 月26日上午9:00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2026 年10 月21 日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2026 年第三季度报告》。

该议案表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。

公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过本议案。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日