金徽酒股份有限公司董事会提名委员会关于第五届董事会董事、独立董事候选人任职资格的审查意见

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《金徽酒股份有限公司章程》规定，金徽酒股份有限公司（简称“公司”）董事会提名委员会在认真审阅相关资料后，对第五届董事会董事、独立董事候选人任职资格事项发表如下审查意见：

一、关于对公司第五届董事会董事候选人的审查意见

经审阅第五届董事会董事候选人周波先生的履历、任职资格等材料，符合担任上市公司董事的条件；未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情况。我们认为周波先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

二、关于对公司第五届董事会独立董事候选人的审查意见

经审阅第五届董事会独立董事候选人曲亮先生的履历、任职资格等材料，曲亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及其他相关规定所要求的独立性，且已获得独立董事任职资格证书，未发现有《公司法》规定的不得担任独立董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情况。我们认为曲亮先生具备担任公司独立董事的资格和能力，同意提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

金徽酒股份有限公司董事会提名委员会

2026 年 10 月 27 日