山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2026 年 10 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通知已于 2026 年10 月 23 日以书面、电话方式发出，本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、财务总监列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》；

公司依据相关规定要求编制了2026 年第三季度报告。

经审核，董事会认为：《2026年第三季度报告》的内容公允地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。其编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》；

公司 2026 年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为53,638,780.34 元，母公司报表的净利润为 54,215,216.58 元，提取法定盈余公积金后，公司合并报表累计未分配利润为385,665,911.59 元，母公司报表累计未分配利润为 388,249,779.23 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2026 年前三季度公司可供股东分配利润为385,665,911.59元（以上财务数据未经审计）。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以 2026 年9 月 30 日公司总股本 202,325,700 股扣除公司回购专用证券账户已回购的2,325,700 股后的可参与分配的股本200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发 50,000,000 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。分配预案公告后至实施权益分派的股权登记日前，公司股本如发生变动，将以未来实施分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。

经审核，董事会认为：公司 2026 年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年股东回报规划》对利润分配的相关要求，预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-062）。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2026年第五次临时股东会的议案》。

鉴于议案（二）尚需股东会审议，故公司董事会提议于 2026年 11 月16 日下午 3:00 在公司会议室召开2026年第五次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日