湖南百利工程科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2026年 10 月 27 日上午 10 点在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由董事长雷立华女士召集主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整专项说明的议案》。

经审议，董事会同意对公司前期会计差错进行更正及追溯调整。董事会认为，本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。具体内容详见《关于前期会计差错更正及追溯调整专项说明的公告》（公告编号2026-109）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2026 年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日