杭叉集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 10 月27 日以现场表决方式召开第八届董事会第九次会议。会议通知已于2026 年 10 月 22 日以通讯方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年第三季度报告》。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

公司第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议对上述议案进行了审议，全票通过。

2、审议通过《公司 2026 年前三季度利润分配预案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 11 月12 日以现场会议与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会，会议地点为浙江省杭州市临安区大园路 2799 号公司横畈科技园新大楼 3楼9 号会议室。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日