第四届董事会第二次会议决议公告

黑龙江出版传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026 年 10 月22 日以通信形式发出会议通知和会议材料，于2026 年 10 月27 日在哈尔滨以线上+线下方式召开会议。会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由徐晓良董事长主持，高管及相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2026 年第三季度报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报、证券时报发布的公告。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决0 票。

（二）审议通过关于修订公司信息披露事务管理制度和信息披露暂缓与豁免管理制度的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决0 票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日