方正科技第十三届董事会2026年第十次会议决议公告

方正科技集团股份有限公司

第十三届董事会2026 年第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2026 年10月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2026 年第十次会议通知，会议于 2026 年 10 月27 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、关于《2026 年第三季度报告》的议案

公司2026年第三季度的财务信息已经公司第十三届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临 2026-064）。

保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换公告》（公告编号：临 2026-065）。

保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日