晋西车轴第八届董事会第十八次会议决议公告

晋西车轴股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2026 年10 月27 日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026 年 10 月17 日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过《公司2026 年第三季度报告》，赞成的7 人，反对的0人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的0人。（详见临2026-039 号公告）

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026 年第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

三、审议通过关于公司（含子公司）向交通银行山西省分行申请综合授信业务的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。

根据公司的实际情况及未来业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司<以下简称“晋西车辆”>拟向交通银行山西省分行申请不超过20,000 万元的综合授信业务（其中：公司的授信额度为 10,000 万元，晋西车辆的授信额度为 10,000 万元），用于办理开立银行承兑汇票、开立保函等业务，期限

为一年。

四、审议通过关于调整公司2026 年度资本性支出计划的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。

根据公司生产经营实际需要，结合市场调研和预算执行情况，现对公司2026年度资本性支出预算进行调整，调整后的投资总额仍为7,685 万元，其中新建项目支出调整至1,465 万元，续建项目支出调整至6,220 万元。

五、审议通过《公司2027 年度重大风险预测评估报告》，赞成的7人，反对的0 人，弃权的0 人。

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

六、审议通过公司《发展战略管理制度》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2026 年 10 月 28 日