珠海高凌信息科技股份有限公司

关于续聘2026 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2026 年 10 月 27 日，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“高凌信息”、“公司”）召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2026 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2026 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988 年8月，2013 年12月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号1 幢10 层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至 2025 年12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师1507 人，其中856 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2025 年度收入总额为 291,008.44 万元，其中审计业务收入 263,719.56 万元，证券期货业务收入 139,069.64 万元。

容诚会计师事务所共承担 557 家上市公司 2025 年年报审计业务，审计收费总额 57,550.23 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对高凌信息所在的相同行业上市公司审计客户家数为 416 家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年9月21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74 民初111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011 年3月17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2026 年3月16 日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称“红相股份”）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽02 民初735 号、（2025）闽02 民初736 号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚会计师事务所在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚会计师事务所收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚2次、行政监管措施12 次、自律监管措施13 次、纪律处分 5次、自律处分1 次。

108 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次（共 3 个项目）、行政监管措施 20 次、行业惩戒 1次、纪律处分11 次、自律监管措施10 次、自律处分1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：欧昌献，2009 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2025 年开始为高凌信息提供审计服务；近三年签署过国信证券、德赛西威、迪生力等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈文锋，2014 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2025 年开始为高凌信息提供审计服务；近三年签署过高凌信息、通宇通讯等上市公司审计报告。

项目质量复核人：王辉达，2012 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过正帆科技、贝斯美、高凌信息等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人欧昌献、签字注册会计师陈文锋、项目质量复核人王辉达近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

董事会提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年度财务审计具体工作量、市场价格水平等因素，确定 2026 年度审计费用及签署相关服务协议等事项。2025 年度容诚会计师事务所对公司审计费用为人民币 70 万元（不含税）。2026 年度审计费用由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定，年度审计费用不高于人民币 70 万元（不含税）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审查意见

公司于2026年10月26日召开第四届董事会审计委员会2026年第八次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。经审计委员会核查，认为容诚会计师事务所在为公司提供 2025 年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力。审计委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议情况

公司于2026 年10 月27 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构。

（三）生效日期

公司本次聘任 2026 年度审计机构事项尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）第四届董事会第十五次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会2026 年第八次会议决议。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日