股票 
板块 
用户 
资讯 嘉环科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年10 月 27 日以现场会议的方式在公司会议室召开了第三届董事会第三次会议。本次会议通知已于2026 年10 月23 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事 7人。会议由公司董事长宗琰先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026年第三季度报告的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案已经过审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《2026年第三季度报告》。
特此公告。
嘉环科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 28 日
评论 (0)