上海沪工焊接集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议于 2026 年 10 月 22 日以邮件、微信等方式发出董事会会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于2026 年10 月27 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席董事7人，实际出席董事 7人（其中以通讯表决方式出席董事7人）。

（五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2026年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于 2026年第三季度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日