浙江司太立制药股份有限公司关于第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026 年 10 月27 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

（二）公司已于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8 名，其中董事胡锦生先生、沈伟艺先生、杨志军先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明先生、郑方卫先生以通讯方式参加。

（四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日