常州朗博密封科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2026年10 月 16 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，会议于 2026年 10 月26 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，其中赵凤高先生及3 位独立董事通过通讯方式参加会议。本次会议由董事长戚淦超先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026 年第三季度报告》

董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2026年第三季度报告》公允地反映了公司的财务状况和经营成果：2026 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0 票，该议案审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司2026年第三季度报告》。特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日