福建顶点软件股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第九届董事会第十七次会议于 2026 年10 月26 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89 号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026 年10 月23 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8 名，实际出席会议董事8 名，其中董事严孟宇先生、雷世潘先生、孙井刚先生及独立董事保红姗女士以通讯表决方式参与本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《顶点软件2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

（二）审议通过《2026年中期现金分红方案》

同意以总股本205,376,359股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利3元(含税)，共计分配股利61,612,907.70 元。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《顶点软件关于2026年中期现金分红方案的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日