上海至纯洁净系统科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2026年10 月20 日向全体董事发出了第五届董事会第二十二次会议通知，第五届董事会第二十二次会议于2026年 10 月26 日上午以现场结合通讯方式召开。会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2026年第三季度报告》

表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票。

该议案已经审计委员会事先审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《2026年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0票。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审

议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

3. 审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0票。

公司将于2026年11月17日召开2026年第二次临时股东会，审议上述议案。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》及会议资料。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日