广东四通集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第三次会议通知和材料已于 2026 年 10 月17 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2026 年 10 月27 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》

公司董事会同意对外报出公司 2026年第三季度报告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意7 票；反对0票；弃权0 票。

2、审议通过《关于公司及子公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司增加 2026 年度日常关联交易预计金额2,200 万元，其中向关联人销售产品、商品金额 1,500 万元，向关联人购买原材料及接受劳务等金额 700 万元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此议案提交董事会审

议。

表决结果：同意5票；反对0 票；弃权0票，关联董事邓建华、刘晃球回避表决。

3、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审议，董事会认为本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，有利于提高公司财务信息质量，同意公司本次会计差错更正及追溯调整的议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意7 票；反对0票；弃权0 票。

特此公告

广东四通集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日