大秦铁路股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司第八届董事会第四次会议于2026年10 月27 日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年10 月21 日以书面和电子邮件形式送达各位董事。本次会议应出席董事11 人，实际出席11 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过以下议案：

议案一、关于《大秦铁路股份有限公司 2026 年第三季度报告》的议案。根据《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2026 年第三季度报告披露工作的重要提醒》及季度报告格式指引等文件规则的要求，公司编制了《大秦铁路股份有限公司2026 年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议本报告。

内容详见 2026 年10 月 28 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司 2026年第三季度报告》。

表决情况：表决票 11票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案二、关于修订《大秦铁路股份有限公司合同管理办法》的议案。为加强合同管理，有效防范经营风险，对《大秦铁路股份有限公司合同管理办法》进行修订。

表决情况：表决票 11票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日