杭州豪悦护理用品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月22日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李志彪先生召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

1、审议并通过《2026年第三季度报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议事前审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026年10月28日