云南神农农业产业集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2026 年10 月21 日以电子邮件形式向全体董事发出，会议于2026年10月27日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、《关于公司2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0 票回避，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

2、《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司董事会专门委员会成员构成符合规定且正常运行，根据《公司章程》及董事会专门委员会工作规则的规定，结合公司新任董事专业背景、工作履历等情况，补选：闪保剑先生为战略与ESG 委员会委员职务，除上述补选外，公司董事会各专门委员会其他成员构成不变。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0 票回避，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-070）。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日