湖南正虹科技发展股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2026年10 月19 日以电话和邮件的方式发出会议通知，于2026年10 月27 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯方式召开，公司应参加表决董事 7名，实际参加表决董事7 名，会议由董事长易兴先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2026 年第三季度报告》

表决结果：7票赞成；0票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号2026-051 号）。

2、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-052 号）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交股东会审议。

3、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-053 号）。

4、审议并通过《关于对全资子公司担保的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司担保的公告》（公告编号：2026-054 号）。本议案需提交股东会审议。

5、审议并通过《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055 号）。

三、备查文件

第十届董事会第八次会议决议

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日