湖北盛天网络技术股份有限公司

关于与专业投资机构共同投资的公告

一、与专业投资机构共同投资的概述

为满足湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划及业务发展需要，加快公司在人工智能领域的业务布局与生态协同，公司于近日签署《嘉兴众元创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”或“本协议”），作为有限合伙人以自有资金3,000 万元认缴出资嘉兴众元创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴众元”或“投资基金”）的基金份额，持有嘉兴众元34.29%的认缴比例。

嘉兴众元募集资金拟专项用于投资紫光计算机科技有限公司（以下简称“紫光计算机”或“标的公司”），公司拟通过嘉兴众元间接投资标的公司，以投资金额为限享有投资收益和承担投资风险。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》《对外投资管理制度》等有关规定，本次投资在公司总经理审批权限范围内，无须提交董事会及股东会批准。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、专业投资机构基本情况

（一）普通合伙人和执行事务合伙人

1、企业名称：道海投资（海南）合伙企业（有限合伙）

2、成立日期：2022 年2月16 日

3、统一社会信用代码：91460106MAA99WDG3Y

4、企业类型：有限合伙企业

5、注册地址：海南省海口市秀英区粤海大道 155 号海南未来产业园企业服务中心 1-196-534

6、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；融资咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、出资额：1,010 万元人民币

8、合伙人情况：众物（上海）股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人持有 0.9901%合伙份额，王晓敏作为有限合伙人持有99.0099%合伙份额。

9、关联关系说明：与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接的形式持有公司股份

（二）基金管理人

1、企业名称：众物（上海）股权投资基金管理有限公司

2、成立时间：2015 年 10 月 21 日

3、统一社会信用代码：91310000MA1K30R05T

4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 826 号18 层A12 室

6、经营范围：股权投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、出资额：1,000 万元

8、股东情况：武汉楚昱鑫科技有限公司持股比例 33.40%，孙渊持股比例33.3350%，刘辉持股比例 33.2650%。

9、登记备案情况：众物（上海）股权投资基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号为P1069597。

10、关联关系说明：与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接的形式持有公司股份。

（三）其他有限合伙人

1、济南鸿翔科技投资有限公司

成立时间：2026 年9 月23 日

统一社会信用代码：91370100MAKNN8EQ31

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：5,000 万元

法定代表人：江鸿

注册地址：山东省济南市高新区巨野河街道科创路 1509 号研发楼 2 楼 206室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、天创商汇（海南）投资有限公司

成立时间：2022 年 10 月 27 日

统一社会信用代码：91460108MAA9AAC795

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：500 万元

法定代表人：许煜强

注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路198 号三亚太平金融产业港2 号楼9楼（集中办公区）

经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

3、孙雪珍

身份证号：2310\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*27

4、董颜萱

身份证号：3702\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*24

5、孙成玉

身份证号：3208\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*37

6、李小峰

身份证号：3729\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*38

关联关系说明：上述机构及自然人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接的形式持有公司股份。

三、基金的基本情况及合伙协议的主要内容

（一）基金名称：嘉兴众元创业投资合伙企业（有限合伙）

（二）组织形式：有限合伙企业

（三）主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 229 室-54

（四）基金规模及认缴出资情况：基金总认缴出资额为8,750 万元，认缴出资情况如下：

注：以上认缴出资额及持股比例以最终工商注册情况为准。

（五）出资进度：

1、除非另有约定，各有限合伙人认缴的有限合伙企业出资根据普通合伙人的缴付出资通知书一次性缴付。

2、普通合伙人要求缴付出资款时，应向每一有限合伙人发出缴付出资通知书，列明该有限合伙人该期应缴付出资的金额和缴付日期。有限合伙人出资应以缴付出资通知书载明的日期为该有限合伙人的付款日，该有限合伙人应于付款日或之前按照通知要求将该期出资款足额缴付至普通合伙人指定的有限合伙企业账户。

3、就出资，各有限合伙人应根据普通合伙人在之后发出的缴付出资通知书中的付款要求分别缴付。如任何有限合伙人未按本条约定缴付出资，则自缴付出资通知书所载明的付款日起：

（1）普通合伙人有权强制该有限合伙人就其未能按时足额缴付的出资比例进行退伙；

（2）该有限合伙人丧失本协议项下未按时足额出资部分的有限合伙人权利，其对本协议项下由有限合伙人同意的事项均失去相应比例的表决权并不应被计入表决基数。

（六）存续期限：自本基金首轮实缴出资额到达基金财产账户之日计算，存续期为7 年。根据合伙企业的经营或有序清算需要，存续期届满后，普通合伙人有权单方决定将存续期限延长2次，每次1年。

此后基金如需延期，应经持有实缴出资总额三分之二以上合伙人书面同意，但在下列情形下，全体合伙人应同意基金继续延期一年：1）标的公司中至少一家已经上市，且基金所持股份处于限售期；2）标的公司中至少一家已经向境内外主要证券交易所申报IPO 并获得受理。

（七）基金的投资

1、本基金为专项基金，在预留费用后，资金全部投向紫光计算机科技有限公司。

2、标的公司的基本情况

（1）企业名称：紫光计算机科技有限公司

（2）成立时间：2020 年6月30 日

（3）统一社会信用代码：91410100MA9FC6JJ5R

（4）注册地址：郑州高新技术产业开发区枫香西街 173 号天健湖智联网产业园 10 号楼

（5）公司类型：其他有限责任公司

（6）法定代表人：黄辉华

（7）注册资本：50,000 万元

（8）经营范围：许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；虚拟现实设备制造；软件开发；计算机及办公设备维修；移动终端设备制造；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能硬件销售；移动终端设备销售；电子产品销售；显示器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；通信设备销售；移动通信设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；云计算设备销售；互联网设备销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；显示器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；安防设备制造；安防设备销售；5G 通信技术服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；大数据服务；云计算装备技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（9）本次交易前和本次交易完成后紫光计算机股权结构变化情况：

（10）关联关系及其他利益关系说明：标的公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排。

（八）管理模式

1、众物（上海）股权投资基金管理有限公司作为基金管理人，负责管理基金运营，执行基金的对外投资、投后管理与投资退出等相关事宜。

2、道海投资（海南）合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人和执行事务合伙人，负责除投资决策、投资管理外的日常事务等相关事宜。

3、公司与其他合伙人作为有限合伙人，对根据《合伙协议》约定属于执行事务合伙人有权或应予执行的事项给予相应配合。

（九）公司对基金的会计处理方法：公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定进行会计处理，基金不纳入公司合并报表范围。

（十）分配：有限合伙企业取得的项目投资收益，将按《合伙协议》约定的原则和顺序进行分配。

1、返还各合伙人之累计实缴出资额。100%返还截止到分配时点各合伙人的累计实缴出资额，直至各合伙人均收回其累计实缴出资额。如合伙人存在应向有限合伙企业支付而未付的款项（具体包括但不限于利息、违约金、费用等），则返还该合伙人累计实缴出资额时应从分配金额中直接扣减前述应付而未付的款项；如果上述可分配现金不足以全额支付以上全部合伙人的对应部分，则在所有合伙人间应按照各自实缴出资比例进行分配。

2、如在完成第 1项返还各合伙人的累计实缴出资额之后仍有余额，100%返还截止到分配时点各合伙人的优先回报，直至覆盖各合伙人按照单利6%/年计算所得的优先回报。优先回报的计算期间为该合伙人每一期实缴出资额的付款到期日（或如更晚，该有限合伙人该期实缴出资额的实际到账之日）起至该合伙人收回该部分实缴出资额之日止。如果上述可分配现金不足以全额支付以上全部合伙人的优先回报，则在所有合伙人间应按照各自实缴出资比例进行分配。

3、向普通合伙人补提收益：投资项目的项目处置收入在支付上述所有费用后的剩余部分向普通合伙人支付，直到达到2、条约定的向全体合伙人支付的优先回报的 25%。

4、如在完成以上各项分配之后仍有余额，则向普通合伙人分配该等余额的20%，向有限合伙人按其实缴出资比例分配该等余额的80%。

有限合伙企业取得的可分配现金，除另有约定外，应尽快分配，最晚不应迟于合伙企业从标的公司每次获得收益之后的九十个工作日。

有限合伙企业投资收益以外的收益，除全体合伙人有特别约定外，各合伙人按实缴出资额比例分配。

除法律法规和本协议另有规定外，有限合伙企业的亏损由全体合伙人根据实缴出资比例分担。

（十一）退出机制：除非依据《合伙协议》约定转让其持有的合伙权益退出有限合伙企业，或根据《合伙协议》其他约定或相关法律法规的规定退出，有限合伙人不得提出退伙或提前收回投资本金的要求。

四、对公司的影响

本次投资事项构成与专业机构共同投资，旨在借助专业投资机构优势资源，在保证公司主营业务发展的前提下，提高公司的资金使用效率，发掘并投资高潜成长赛道，实现资本增值，为公司及全体股东获取良好的投资回报。公司本次投资的资金来源为自有资金，在充分保障公司营运资金需求下开展，不会影响公司的正常生产经营活动，有助于支持公司业务拓展，符合公司长期发展战略。

五、风险提示

（一）基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在一定的不确定性。

（二）本基金为专项股权投资基金，存在投资过于集中的风险。标的公司以商用 PC 及信创终端为底座业务，智算硬件、系统集成和运维贡献未来增长极。如果标的项目发展不及预期，在技术研发、市场拓展、团队管理、政策合规等方面遭遇瓶颈，可能存在单一项目投资失败的风险。

（三）本次投资的基金存续期限较长、流动性较低。基金投资收益受宏观经济、产业政策、行业竞争、技术迭代及被投资企业经营管理等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期、投资回收期延长、退出渠道受限甚至投资损失的风险。

（四）公司作为有限合伙人，不参与合伙企业的日常经营管理，对基金投资决策不构成控制，不具备一票否决权。

针对投资存在的主要风险，公司将及时了解基金的管理运作情况，密切关注投资项目的实施过程，并将督促基金管理人强化全流程风险管控，同时严格遵循相关法律法规，根据基金后续进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

六、其他相关事项说明

（一）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员没有参与投资基金，未在基金中任职。公司本次投资不会导致同业竞争。

（二）公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

（三）公司将密切关注基金运作情况，督促防范投资风险，维护投资资金安全，并严格按照深圳证券交易所上市公司信息披露指引及相关法律法规要求，持续关注投资基金的进展情况，及时履行后续信息披露义务。

七、备查文件

《嘉兴众元创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日