甘肃亚太实业发展股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议通知于 2026 年 10月 22 日以电话及电子邮件方式发出，并于 2026年 10月26日以通讯方式召开会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，由董事长陈志健先生召集并主持。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2026年第三季度报告》

经审议，董事会认为：公司编制《2026年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-106）。

2、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

公司董事会决定以自有资金 4,200万元人民币向全资子公司广东星河高新科技有限公司进行增资。本次增资完成后，广东星河高新科技有限公司的注册资本将由 800万元人民币增加至5,000万元人民币，公司仍持有其100%股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-107）。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日