深圳朗特智能控制股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2026 年10 月26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年10 月 22日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中独立董事杨小平、李鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于指定人员代行财务总监职责的议案》

为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，董事会同意在公司聘任新任财务总监之前，指定公司财务经理肖敏女士代行公司财务总监职责，代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会聘任产生新任财务总监之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于指定人员代行财务总监职责的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。

2、审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审议《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，董事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 18,500 万元（含本数）和自有资金不超过人民币 50,000 万元（含本数）进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12 个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。同时，董事会在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项出具了核查意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。

4、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，负责本公司及所属子公司2026年度的审计工作。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

因业务发展需要，公司拟变更住所，并相应修订《公司章程》住所条款，董事会同意变更公司住所及修订《公司章程》，并提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记（备案）等相关手续。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司住所并修订<公司章程>及相关治理制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

根据《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《董事会秘书工作细则》进行修订，修订后的《董事会秘书工作细则》自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。

7、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会提请于 2026 年11 月12日召开公司2026 年第二次临时股东会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会