江苏百川高科新材料股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2026 年10 月26 日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于2026 年10 月22 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

会议表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 28 日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-073）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的议案》

会议表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 28 日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-074）。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

会议表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权。

同意召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案，会议通知详见公司 2026 年 10 月 28 日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-075）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日