上海伟测半导体科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2026年10 月27 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年10 月23 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

本议案已经董事会战略委员会会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告》。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日