曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年10 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：任京暘

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事赵国辉、郭帅、牟浴因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2026 年三季度报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2026 年三季度报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-100）。

2.议案表决结果：同意7 票；反对 0 票；弃权0 票。

本议案已经公司第五届董事会第五次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《变更公司财务总监》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司高级管理人员任职安排，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会秘书、财务总监崔鹏洋先生于近日向董事会递交辞职报告，申请辞去公司财务总监职务，根据规定，崔鹏洋先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后崔鹏洋先生将继续担任公司董事会秘书职务。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司总经理提名张建成先生作为公司财务总监候选人，同时作为公司会计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张建成先生简历及相关内容详见公司于同日在北京证券交易所官方披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-101）。

2.议案表决结果：同意7 票；反对 0 票；弃权0 票。

本议案已经公司第五届董事会第九次独立董事专门会议、第五届董事会第五次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第五届董事会第九次会议决议》

《第五届董事会第九次独立董事专门会议决议》

《第五届董事会第五次审计委员会决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日