合肥城建：第八届董事会第四十一次会议决议公告

合肥城建发展股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议（以下简称“会议”）于2026 年10 月27 日9时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2026 年10 月23 日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、高级管理人员，会议应到董事10 人，实到董事10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长宋德润先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《公司 2026 年第三季度报告》；

《公司2026 年第三季度报告》具体内容详见2026 年10 月28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《关于控股子公司减少注册资本的议案》；

《关于控股子公司减少注册资本的公告》具体内容详见2026 年10 月28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；

《关于对控股子公司提供财务资助的公告》具体内容详见2026 年10 月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

四、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权，1 票回避的表决结果审议并通过《关于对外投资暨关联交易的议案》；

《关于对外投资暨关联交易的公告》具体内容详见2026 年 10 月28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》；

《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》具体内容详见2026 年10 月28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日