上海毓恬冠佳科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2026年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料于2026年10月16日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长吴军先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2026年前三季度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年前三季度利润分配预案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金安全和保障公司日常资金运营需求的情况下，使用不超过人民币36,000万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币110,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，现金管理期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。董事会认为，公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为，不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议审议通过。

保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》

公司拟将首发募投项目 “汽车电子研发建设项目” 实施主体由控股子公司天域智控（上海）科技有限公司变更为上市公司本部、同步变更实施地点。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；

3、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会

2026年10月28 日