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资讯 证券代码：000633
证券简称：合金投资
公告编号：2026-039
新疆合金投资股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 27 日 15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 10 月 27 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年10 月27 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38 号天和新城市广场A座20 楼会议室。
5、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
6、主持人：公司董事长柴宏亮先生。
7、会议的出席情况（1）股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共93 人，代表股份100,163,475 股，占公司有表决权股份总数的 26.00 93% 。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共1 人，代表股份79,879,575股，占公司有表决权股份总数的 20.74 22% 。
通过网络投票的股东92 人，代表股份20,283,900 股，占公司有表决权股份总数的 5.26 71% 。
（2）中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东及其授权委托代表共92 人，代表股份20,283,900股，占公司有表决权股份总数的 5.26 71% 。
其中：通过现场投票的中小股东及其授权委托代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00 00% 。
通过网络投票的中小股东 92 人，代表股份20,283,900 股，占公司有表决权股份总数 5.26 71% 。
8、公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
9、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | ||||
| 1.00 | 关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案 | 总表决情况 | 19,790,400 97.5670% | 19,790,400 97.5670% | 249,400 | 1.2295% | 244,100 | 1.2034% | 79,879,55 | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 19,790,400|97.5670% | 19,790,400|97.5670% | 249,4001.2295% | 249,4001.2295% | 244,1001.2034% | 244,1001.2034% | 0 | |||
| 2.00 | 关于增加2026年度对外担保预计额度的议案 | 总表决情况 | 99,660,5759 | 99.4979% | 498,800 | 0.4980% | 4,100 | 4,1000.0041% | 0 | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 19,781,000|97.5207% | 19,781,000|97.5207% | 498,8002.4591% | 498,8002.4591% | 4,1000.0202% | 0 | ||||
| 3.00 | 关于增加商品期货套期保值业务额度的议案 | 总表决情况 | 99,901,875 | 99.7388% | 112,500 | 0.1123% | 149,100 | 0.1489% | 0 | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 20,022,300 98.7103% | 20,022,300 98.7103% | 112,500 | 0.5546% | 149,100 | 0.7351% | 0 | |||
| 4.00 | 关于续聘2026年度会计师事务所的议案 | 总表决情况 | 100,063,175 | 99.8999% | 96,100d) | 0.0959% | 4,200 | 0.0042% | 0 | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 20,183,600|99.5055% | 20,183,600|99.5055% | 96,1000.4738% | 96,1000.4738% | 4,2000.0207% | 0 | ||||
1、上述提案1.00 涉及关联交易事项，公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公
司持有79,879,575 股，回避了对该议案的表决。
2、上述提案2.00 为特别表决议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所舒知堂律师、解冰律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026 年第二次临时股东会决议
2、北京植德律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十八日
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