上海九百股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2026 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开了第八次会议。本次会议应参加表决董事7 名，实际参加表决董事7 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过《公司2026 年第三季度报告》；

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第四次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海九百 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0票。

二、审议通过《公司2026 年度中期利润分配方案》；

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第四次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海九百关于 2026 年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0票。

三、审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

公司于2026 年4月29 日发布《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-011），现就该方案半年度的执行情况进行评估。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0票。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日