江西福事特液压股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2026年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2026 年 10 月22 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2026年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司章程》的相关规定，董事会同意选举郑清波先生担任公司第二届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。。

董事会提名委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于解聘、聘任公司高级管理人员暨选举副董事长的公告》，

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。

3、审议通过了《关于解聘、聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提出建议，董事会同意解聘郑清波先生公司总经理职务，解聘杨思钦先生公司副总经理职务，同意聘任杨思钦先生为公司总经理，同意聘任蔡霖先生为公司副总经理，杨思钦先生和蔡霖先生任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于解聘、聘任公司高级管理人员暨选举副董事长的公告》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

2、第二届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；

3、第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日